CEEPA 第三屆第二次理監事會議

附件二：第三屆第二次理監事會議紀錄

中華經濟環境策進會 會議記錄

一、時　　間：115年01月30日上午11點00分

二、地　　點：台北市松山區敦化南路1段1號5樓B室

三、出席人員：余凌霄、余慧玲、王敦偉(代理楊皓昇 )、黃世和、劉易、魯維倫(代理劉士弘)、黃仲譁、葉卿琳、陳清鴻、王依凡

四、缺席人員姓名：無

五、請假人員姓名：郭杰喜

六、列席人員：林孝威

七、主　　席：余慧玲　　　　記錄：劉易

八、主席致詞：

　　詳見附件三

九、來賓致詞：無

十、報告事項：

1. 經策會更名進度報告

2. 經策會114年11月 ~ 115年1月會務報告

3. 經策會114年11月 ~ 115年1月財務報告

十一、討論事項：

經策會後續業務發展討論

1. 秘書處籌備與秘書長遴選

2. 會務發展 - 資源與專長盤點

十二、決議：

經策會後續業務發展討論

1. 秘書長由理監事推薦，預計於二月底前完成遴選，採專案制

2. 統籌整理理監事與會員專長與資源，初步規劃下列主題 : 

   • 串聯 : 將不同社會組織、政府、企業資源串接，推廣社會利益事業

   • 跨境 : 在海外與不同組織之經濟協作可能性之探詢

   • 資本 : 活化運用閒置資本，透過調配開源經濟收入

   • 電腦 : 整新老舊電腦，購過置換系統、零件再生等方式延長壽命

   • 選讀 : 提供閱讀分享，知識開源

本會著重於開源與活化經濟資源項目，上述皆為理事們討論過後選定為可發展項目，並交辦予秘書處辦理，協同具備專長之會員協作。

附件三 : 主席致詞

理事長致詞

各位理監事先進、各位夥伴，大家早安，也非常感謝大家在百忙之中出席今天的會議。

過去這段時間，對策進會而言，是一個重要的轉折期。從去年會員大會完成章程修訂、理監事改選，到目前更名與組織調整正進入最後階段，這些都不是單純的行政流程，而是代表我們對協會角色與責任的重新定位。

我們所處的經濟與社會環境，正面臨高度不確定與快速變動。無論是跨境資本流動、產業結構轉型，或是社會韌性與永續議題，都不再是單一部門、單一專業能夠回應的問題。也因此，我們希望策進會不只是討論理念的地方，而是能夠串聯資源、促成行動、累積實踐經驗的平台。

這段時間，我們也透過不同形式的活動進行嘗試，包含心智元桌遊、遠距收入議題營、社區參訪與會員交流。這些活動的核心，其實都指向同一件事——如何讓個人、社群與組織，在複雜的經濟環境中，逐步建立更高的自主與協作能力。

今天的會議，除了讓各位了解目前會務與財務狀況，更重要的是，希望透過後續的議題討論，請各位理監事一起思考：策進會接下來要扮演什麼角色？是知識平台、資源媒合者，還是能夠實際承接專案、創造影響力的行動型組織？以及，我們需要什麼樣的秘書長與運作模式，才能支撐這樣的方向。

最後，也要特別感謝各位理監事一路以來的支持與參與。策進會的未來，不會由單一個人決定，而是仰賴我們共同形成的共識與行動。期待今天的討論，能為接下來的發展，奠定一個清楚而務實的方向。

謝謝大家，也祝今天會議順利。

理事長 余慧玲